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企业摆账和个人摆账都需要什么材料?

来源: 中国摆账网 发布时间:2020-09-24

一、企业摆账和个人摆账定义

就是资金方将资金以该客户的名义存入银行,暂时摆放到该客户的账上,名义上充当该客户的资产,该客户按照合同付给银主一定的息差。 

二、企业摆账和个人摆账操作条件

1.客户目的是拿到对账单,或资金在客户账上可以查询,显示自身资金实力; 

2.在摆账期内,客户账面上的资金,只供查询之用,不得作其他用途; 

3.客户有支付一定的贴息的能力; 

4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全. 

三、企业摆账操作办法

1.资金方与客户商定操作办法,核实客户贴息; 

2.客户提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回; 

3.客户支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止资金方资金到位后客户单方面取消协议;操作前,客户需要一次性付清余下贴息款,资金方在收到贴息款后,立即将资金打入客户账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!

4.资金方差旅费由客户支付.

企业办理摆账显账资金证明需要准备以下九种材料:

(一)法人身份证原件;

(二)企业当前银行征信报告详版原件;

(三)法人当前银行征信报告详版原件;

(四)企业营业执照正副本原件;

(五)企业开户许可证原件;

(六)企业信用代码证原件;

(七)企业公司章程;

(八)公章准刻证;

(九)备案公章。

企业客户摆账显账需要满足的四大基本条件:

(一)客户企业当前不能有法律纠纷;

(二)客户企业当前或近期不能有马上要到期的贷款;

(三)客户企业银行征信不能是黑名单(超过3个月以上逾期即是);

(四)客户企业需要说明办理企业银行账户显账摆账资金的目的和用途


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